公司治理
公司章程
公司治理纲要
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长期激励

《金地(集团)股份有限公司长期激励制度管理办法》主要内容

为了进一步培育公司可持续核心竞争优势,为股东创造更多价值,使公司经营者和骨干员工的个人利益与公司的业绩、公司的长远发展紧密结合,也为了增强公司对人才的凝聚力和持续发展的内在动力,稳定现有核心人才和进一步吸引社会优秀人才加盟金地集团,董事会根据公司股东大会授权,制定《长期激励制度管理办法》。

激励模式:采用延期支付计划与股份增值权计划相结合的长期激励模式。延期支付计划即每年确定一个合理的公司业绩目标,如果激励对象经过卓有成效的努力后实现了预定的业绩目标,则根据业绩表现提取一定的激励基金对激励对象进行奖励,激励基金递延支付。股份增值权计划即在实现公司业绩目标的前提下授予激励对象一定数量的增值权,一定期限后被授予对象可以行权,获得公司每股净资产上升(扣除经营形成的净资产增值)所带来的收益由公司支付现金。

管理机构:董事会是长期激励的管理机构,董事会下设的薪酬与考核委员会负责长期激励制度的实施。

激励对象:公司高级管理人员;公司中层管理人员;分子公司经营者及有突出贡献的核心骨干。每年具体激励对象由薪酬与考核委员会根据实际情况在《激励计划》中提出,董事会批准。考核年度绩效考核不合格的激励对象,取消其参与当年度《激励计划》的资格。

业绩目标:公司业绩目标为剔除非经营性因素(例如股本扩张、募集资金未投入使用、不可抗力事件、经济政策变化、会计税收政策变化、行业政策变化等)的影响后净资产收益率达到“考核年度中国A股市场中按上市公司行业分类指引属于房地产开发与经营业(JO1)的上市公司净资产收益率的算术平均值”与“银行同期贷款年利率”熟高者。薪酬与考核委员会根据经有资格的会计师事务所审计的财务报表进行考核,判断是否实现业绩目标。

激励模式:采用延期支付计划与股份增值权计划相结合的长期激励模式。延期支付计划即每年确定一个合理的公司业绩目标,如果激励对象经过卓有成效的努力后实现了预定的业绩目标,则根据业绩表现提取一定的激励基金对激励对象进行奖励,激励基金递延支付。股份增值权计划即在实现公司业绩目标的前提下授予激励对象一定数量的增值权,一定期限后被授予对象可以行权,获得公司每股净资产上升(扣除经营形成的净资产增值)所带来的收益由公司支付现金。

管理机构:董事会是长期激励的管理机构,董事会下设的薪酬与考核委员会负责长期激励制度的实施。

激励对象:公司高级管理人员;公司中层管理人员;分子公司经营者及有突出贡献的核心骨干。每年具体激励对象由薪酬与考核委员会根据实际情况在《激励计划》中提出,董事会批准。考核年度绩效考核不合格的激励对象,取消其参与当年度《激励计划》的资格。

业绩目标:公司业绩目标为剔除非经营性因素(例如股本扩张、募集资金未投入使用、不可抗力事件、经济政策变化、会计税收政策变化、行业政策变化等)的影响后净资产收益率达到“考核年度中国A股市场中按上市公司行业分类指引属于房地产开发与经营业(JO1)的上市公司净资产收益率的算术平均值”与“银行同期贷款年利率”熟高者。薪酬与考核委员会根据经有资格的会计师事务所审计的财务报表进行考核,判断是否实现业绩目标。

高级管理人员
凌克
凌克

凌克,男,1959 年12 月生。浙江大学管理工程硕士,高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理,第六届董事会董事、董事长。现任本公司第七届董事会董事长。

黄俊灿
黄俊灿

黄俊灿,男,1971 年2 月生。同济大学工民建专业工学学士,英国威尔士大学新港学院(深圳)MBA,曾在清华大学经济管理学院研修财务管理及在中欧国际工商学院研修CFO 模块课程。曾任本公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任本公司第七届董事会董事、总裁。

陈爱虹
陈爱虹

陈爱虹,女,1970 年11 月生。研究生学历,会计师,威尔士大学MBA。曾任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办监事会监事。现任深圳市福田投资发展公司董事长。本公司第七届董事会董事。

陈必安
陈必安

陈必安,男,1962 年6 月生。湖南大学工学硕士,天津大学管理科学与工程专业博士,高级经济师。曾任本公司常务副总经理,董事、常务副总裁,第四届监事会监事长、金地集团武汉公司董事长。现任本公司第七届董事会董事、高级副总裁、华东区域地产公司董事长、总经理。

孙聚义
孙聚义

孙聚义,男,1952年4月生,天津财经学院经济学硕士,高级会计师。曾任本公司董事、副董事长、独立董事。1982年至1991年任天津财经学院讲师,1991年至1994年任深圳中华会计师事务所所长助理,1994年至2002年任深业集团董事副总经理、财务总监,2002年至2005年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任本公司第七届董事会董事。

徐家俊
徐家俊

徐家俊,男,1978 年6 月生,上海财经大学管理学硕士。历任金地(集团)股份有限公司行政管理部副总经理、监事会职工代表监事、人力资源部总经理。现任本公司第七届董事会董事、高级副总裁、董事会秘书,兼任金地商置行政总裁。

梁莉莉
梁莉莉

梁莉莉,女,1982年3月生,肇庆学院管理学学士。曾任职于深圳市浩和投资有限公司、深圳市福田建设股份有限公司,现任深圳市方兴达投资有限公司财务部副经理,本公司第七届董事会董事。

林胜德
林胜德

林胜德,男,1973年8月生,汕头大学建筑工程学学士。现任深圳市生命置地发展有限公司总经理、董事长、生命置地(长春)有限公司总经理、南通东方绿洲生态发展有限公司董事长。曾任深圳新亚洲实业发展有限公司总经理助理,历任合同中心总经理、项目经理、工程技术负责人、技术员,生命人寿保险股份有限公司资产管理中心物业管理部副总经理、生命人寿保险股份有限公司综合事务部总经理。现任本公司第七届董事会董事。

姚大锋
姚大锋

姚大锋,男,1962年5月生,研究生学历。1981年8月参加工作。曾先后担任中国银行浙江省分行信贷员、科长、副处长、处长、万向财务有限公司副总经理、安邦财产保险股份有限公司筹备组副组长、安邦财产保险股份有限公司总经理等职务。现任安邦保险集团股份有限公司副总裁、安邦人寿保险股份有限公司董事长,本公司第七届董事会董事。

王志乐
王志乐

王志乐,男,1948 年3月生,东北师范大学本科和研究生毕业,曾于中国人民大学任教,先后任讲师、副教授。现任商务部研究院研究员, 商务部北京新世纪跨国公司研究所所长,联合国全球契约组织第十项原则专家组成员。兼任中国国际经济交流中心学术委员,国家产业政策咨询委员会委员,中国投资协会外资投资委员会副会长,中国经济体制改革研究会特约研究员。获国务院颁发国家有突出贡献专家证书和享受政府特殊津贴。主要研究成果为2007年以来建立了全球公司和全球产业的系统的理论框架,论证了全球市场出现以来全球企业和产业发展的新形态,并且据此论证了如何在对外开放中发挥全球公司的作用以及如何促进源于中国的全球公司发展。为跨国公司向中国投资以及中国企业走向世界提供调查和顾问服务。本公司第六届、第七届董事会独立董事。

夏新平
夏新平

夏新平,男,1965 年4月生,华中科技大学管理学博士,华中科技大学管理学院教授、博士生导师,2003-2011年担任华中科技大学管理学院副院长;曾赴美国哈佛大学、加拿大多伦多大学、蒙特利尔大学高等商学院(HEC)进修和访问研究;《管理学报》、《当代经济管理》等杂志编委会委员;武汉华中科技大产业集团有限公司董事、华中科技大学预算委员会委员;烽火通信科技股份有限公司第五届董事会独立董事。研究领域包括公司财务、公司治理、公司并购、股权激励、行为财务等。本公司第六届、第七届董事会独立董事。

靳庆军
靳庆军

靳庆军,男,1957年8月生,先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学研究生院,取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。高级律师。曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde &Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作,曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任,靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问,中华全国律师协会WTO委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,深圳市仲裁委员会仲裁员,清华大学法学院联合硕士生导师,中国政法大学兼职教授。现任北京市金杜律师事务所资深合伙人,本公司第六届、第七届董事会独立董事。

贝多广
贝多广

贝多广,男,1957年5月生,中国人民大学经济学博士。曾任财政部国债司副处长、纽约联邦储备银行客座研究员、中国证监会国际部副主任、JP摩根北京代表处首席代表、中国国际金融有限公司董事总经理、投行管理组主席、上海分公司总经理以及上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限公司首席执行官、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员。现任一创摩根证券有限公司副董事长、中国证券业协会战略与创新委员会副主任委员。贝先生还曾任加州大学伯克利分校中国中心客座研究员,现任中国人民大学和上海财经大学博士生导师、上海国际银行金融学院董事,本公司第六届、第七届董事会独立董事。
 

张立民
张立民

张立民,男,1955年7月生,经济学博士、中国注册会计师。曾经在天津财经大学、中山大学任会计学教授、博士生导师。自2009 年起任北京交通大学会计学教授、博士生导师。张先生兼任了中国审计学会理事、副会长,中国内部审计协会理事、中国注册会计师协会惩戒委员会委员等职,是深圳高速公路股份有限公司、天津百利特精电气股份有限公司和深圳市中洲投资控股股份有限公司的独立董事。获霍英东教育基金优秀中青年老师奖、天津市劳动模范称号和享受国务院政府特殊津贴。张先生主要研究领域和工作成果覆盖审计理论、资本市场会计与审计、公司治理与审计、国际会计与审计等多方面。本公司第七届董事会独立董事。

杨伟民
杨伟民

监事长,男,1962 年3 月生。南京建筑工程学院学士,英国威尔士大学新港学院(深圳)MBA,高级工程师,国际注册商业房地产投资师。曾任本公司规划设计部副经理,工程部经理,深圳地产部总经理、金地集团北京公司董事长兼总经理、本公司总裁助理等职务,现任本公司第五届监事会监事长。

胡翔群
胡翔群

胡翔群,女,1975年11月生,华南理工大学工商管理硕士,会计师及经济师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务主管、深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任深圳市福田投资发展公司财务管理部部长,兼任深圳市新一代信息技术产业园投资有限公司董事、深圳市福田体育发展有限公司监事、深圳市腾邦国际票务股份有限公司股东代表监事,本公司第七届监事会监事。

翁明君
翁明君

监事 女,1973年4月生,大专学历。曾任本公司第四届监事会监事。现任深圳市福田建设股份有限公司行政人事部副经理、本公司第六届监事会监事。

王勇
王勇

监事,助理总裁,男,1972 年生,毕业于清华大学,工学硕士。1997 年加入金地集团,历任金地置业公司副总经理,金地集团品牌管理部副总经理(主持工作),金地集团深圳地产公司营销总监、副总经理、总经理、金地集团经营管理部总经理、金地集团战略管理部经理,现任公司助理总裁,金地集团东南区域公司董事长兼总经理,本公司第六届监事会职工代表监事。

孙静
孙静

监事 女,1974年8月生,南京建工学院工民建专业工学学士。1996年毕业至今在本公司工作,曾任北京金地鸿业房地产开发有限公司成本部经理、本公司第四届监事会职工监事。现任本公司运营管理部副经理、本公司第六届监事会职工监事。

严家荣
严家荣

高级副总裁,男,1963年10月生。华中理工大学管理学硕士,经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理,金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理,金地集团武汉公司董事长、总经理,总裁助理。现任本公司高级副总裁、金地集团华中区域公司董事长、总经理。

韦传军
韦传军

高级副总裁,公司财务负责人,男,1968 年10 月生。经济学学士,上海财经大学EMBA,中国注册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。曾任职深圳大华会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等。2003年加入本公司,曾任计划财务部总经理,现任本公司高级副总裁,财务负责人。

陈长春
陈长春

金地(集团)股份有限公司高级副总裁,兼任稳盛投资管理公司董事长,1967年生,浙江大学工学博士。

胡弘
胡弘

副总裁,男,1966年10月生。英国威尔士大学新港学院(深圳)MBA。曾就职于现代电子(深圳)有限公司,1993年加入本公司,历任金地集团经营部经理,金地置业顾问有限责任公司总经理,现任本公司副总裁、金地集团西北区域公司董事长、总经理。

张晓峰
张晓峰

副总裁,男,1970年8月生,北京师范大学学士,中欧国际工商管理学院EMBA。 1997年加入金地集团,历任金地集团建材部副经理、金地集团发展部副经理、金地集团上海公司拓展总监、金地集团上海公司总经理助理、金地物业公司董事长、金地集团沈阳公司董事长、总经理,金地华北区域公司董事长、总经理等职务,现任金地集团副总裁、华南区域公司董事长。

阳侃
阳侃

金地(集团)股份有限公司副总裁,兼任华北区域地产公司董事长、总经理,1965年生,大连理工大学土木工程系学士、浙江大学管理学硕士学位。

郝一斌
郝一斌

金地(集团)股份有限公司副总裁, 兼任东北区域公司董事长、西北区域公司董事长,1972年生,清华大学学士。